董事董事会-2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

證券代碼:002695 證券簡稱:煌上煌編號:2019-050

獨立董事對2019 年半年度報告相關事項發表了獨立意見,監事會對該議案發表了核查意見。

3、會議以4票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於向關聯方煌上煌集團有限公司購買資產的議案》;

2、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;

一、董事會會議召開情況:江西煌上煌集團食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議通知於2019年8月3日以電子郵件和專人送達的方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議於2019年8月14日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應到董事8人,實到董事7人,獨立董事餘福鑫先生因病無法出席本次會議,書面委托獨立董事王金本先生代為出席會議並行使表決權,其餘董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。本次會議由董事長褚浚先生主持,公司監事肖文英女士、劉春花女士和李三毛先生,公司副總經理、財務總監、董事會秘書曾細華先生等高管列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

5、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於會計政策變更的議案》;

二、董事會會議審議情況:1、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《2019年半年度報告全文及摘要》;

第四屆董事會第十六次會議決議公告

《2019年半年度報告全文》詳見2019年8月16日指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度報告摘要》詳見2019年8月16日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)。

江西煌上煌集團食品股份有限公司

三、備查文件:1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第四屆董事會第十六次會議決議;

具體內容詳見2019年8月16日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

關聯董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚劍迴避了該議案表決,由其餘非關聯董事進行表決。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見及獨立意見,監事會對該議案發表了核查意見。

董事會二0一九年八月十六日

具體內容詳見2019年8月16日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)的《關於向關聯方購買資產暨關聯交易的公告》。

獨立董事對該議案發表了獨立意見,監事會對該議案發表了核查意見。

2、獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

獨立董事對該議案發表了獨立意見,監事會對該議案發表了核查意見。

具體內容詳見2019年8月16日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)的《關於為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》。

本次會計政策變更是公司根據財政部頒佈的最新會計準則進行的合理變更,符合相關法律法規的規定,執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映了公司2019年度中期財務狀況及經營成果,不會對公司財務報表產生重大影響。董事會同意本次會計政策變更。

特此公告。江西煌上煌集團食品股份有限公司

具體內容詳見2019年8月16日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)的《關於會計政策變更的公告》。

公司獨立董事、監事會對此事項發表了同意的獨立意見。

4、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》;