2019会议-具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-039)

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【人民网四问迪士尼】

為有效降低大宗商品現貨市場價格波動帶來的經營風險,提高企業經營水平和抗風險能力,公司決定開展套期保值業務。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告》(公告編號:2019-035)。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

為規範公司大宗商品期貨交易的套期保值業務,有效利用金融工具,規避價格波動風險,根據《關於進一步加強中央企業金融衍生業務監管的通知》、《商品期貨套期業務會計處理暫行規定》等文件及其他國家有關法律法規,結合公司實際情況,公司董事會同意制定《倍加潔集團股份有限公司套期保貨業務管理制度》。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

董事會認為公司2019年半年度報告的編製和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,真實、準確、完整的反映了公司2019年半年度的財務狀況和經營成果,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

(三)審議通過《關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

一、董事會會議召開情況倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2019 年8月5日以郵件方式向各位董事發出了召開第一屆董事會第十七會議的通知。會議於 2019 年8月15日以現場表決方式召開。會議由董事長張文生先生主持,本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人。公司監事會成員和高級管理人員列席參加了本次會議,本次會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於開展期貨套期保值業務的公告》(公告編號:2019-039)。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

(五)審議通過《關於修改並辦理工商變更登記的議案》

證券代碼:603059 證券簡稱:倍加潔公告編號:2019-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

經董事會提名委員會的任職資格審查,現提名張文生先生、王新餘先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。公司董事會認為,上述四名候選人符合《公司法》以及中國證監會對董事應當具備的任職條件的相關規定,具備擔任公司董事的資格。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

二、董事會會議審議情況(一)審議通過《關於倍加潔集團股份有限公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》

全體獨立董事、保薦機構一致認為本次對全資子公司增資是基於公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的需要。同意公司使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案。

(九)審議通過《關於在香港設立全資子公司的議案》

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於在香港設立全資子公司的公告》(公告編號:2019-041)。

具體內容詳見公司同日於披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-037)。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(六)審議通過《關於使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》

(四)審議通過《關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》

倍加潔集團股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告

(十)審議通過《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬使用首次公開發行股票募集資金6,287.28萬元向全資子公司江蘇明星牙刷有限公司(以下簡稱“江蘇明星”)增加實繳資本。增資完成後,江蘇明星實繳註冊資本由13,712.72萬元變更為20,000萬元。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於召開公司2019年第一次臨時股東大會通知》(公告編號:2019-040)。

具體內容詳見公司同日於披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-037)。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

(二)審議通過《關於倍加潔集團股份有限公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

(七)審議通過《關於公司開展期貨套期保值業務的議案》

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔關於修改公司章程並辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2019-034)。

公司擬使用自有資金在中國香港投資設立全資子公司(公司具體名稱以實際註冊結果為準)。

(八)審議通過《倍加潔集團股份有限公司套期保貨業務管理制度》

經董事會提名委員會的任職資格審查,現提名胡鴻高先生、楊東濤女士、賈麗娜女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。公司董事會認為,上述三名候選人符合《公司法》及中國證監會對獨立董事應當具備的任職條件的相關規定,具備擔任公司獨立董事的資格,獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核通過。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

特此公告。倍加潔集團股份有限公司董事會

內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

公司董事會決定於2019年9月4日召集召開2019年第一次臨時股東大會。

本議案需提交公司股東大會審議批准。