议案纸业-宜賓紙業股份有限公司第十屆董事會第九次會議決議公告

  • 时间:

【复联4重新上映】

證券代碼:600793 證券名稱:宜賓紙業編號:臨2019-031

議案二: 審議並通過了《關於召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果:5票同意, 0票反對,0票迴避。

表決結果:4票同意, 0票反對,1票迴避。

宜賓紙業股份有限公司第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特此公告。宜賓紙業股份有限公司董事會二○一九年六月二十日

二、董事會會議審議情況議案一:審議並通過了《關於與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽訂的議案》

該議案涉及關聯交易,關聯董事鐘道遠進行了迴避表決。

一、董事會會議召開情況宜賓紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第九次會議於2019年6月19日以通訊表決方式召開,會議通知已於2019年6月18日以電子郵件的方式發出。本次會議由公司董事長易從先生主持,應參加表決董事7人,實際參加表決5人,董事王曉華、李家奎因工作原因未能出席本次會議,亦未委托其他董事出席。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規的規定,會議合法有效。